IHK-Veranstaltung - Geldwäscheprävention und Transparenzregister in der Praxis

Johannes Gugel und Dr. Stefan Reuter, LL.M. informierten am 05.05.5021 im Rahmen einer Veranstaltung der IHK Heilbronn-Franken über Geldwäscheprävention und Transparenzregister unter Berücksichtigung der geplanten Reform des GwG zum 01.08.2021.

Folgende Aspekte wurden angesprochen:

  • Begriff der Geldwäsche
  • Verpflichtete
  • Risikoanalyse (Inhalt, Struktur, Beispiele)
  • Geldwäschebeauftragter
  • Allgemeine Sorgfaltspflichten (Identifizierung Vertragspartner und wirtschaftlich Berechtigter und Zeitpunkt)
  • Verdachtsmeldung
  • Bußgelder
  • Transparenzregister (Überblick, Pflichten, Ausnahmen, Rechtsfolgen)

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